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Icono de duración 3 Meses
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Precio
360€ 270€ -25% (hasta el 05/12/2024) * Becas y descuentos no aplicables a formación programada
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Descripción

¿A quién va dirigido?

El Curso en Preblac y Medidas Antielusión está dirigido a profesionales y titulados del sector financiero y jurídico que buscan profundizar en temas como la deducibilidad de gastos financieros, el régimen de transparencia fiscal internacional y la prevención del blanqueo de capitales. Este curso es una formación complementaria y no habilitante para el ejercicio profesional.

Objetivos

- Conocer las medidas antiabuso en los CDI y su aplicabilidad en diferentes jurisdicciones fiscales. - Analizar la deducibilidad de gastos financieros y las limitaciones impuestas por la normativa vigente. - Comprender el régimen de transparencia fiscal internacional y sus implicaciones legales. - Identificar las técnicas y etapas del blanqueo de capitales para su adecuada prevención. - Reconocer los sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y sus responsabilidades. - Aplicar medidas de diligencia debida en la identificación y gestión de riesgos financieros. - Evaluar las obligaciones específicas para sujetos de reducida dimensión en el ámbito fiscal.

Salidas Profesionales

- Consultor en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - Especialista en medidas fiscales antiabuso - Asesor en deducibilidad de gastos financieros y transparencia fiscal internacional - Experto en control interno y cumplimiento normativo - Auditor en técnicas y etapas del blanqueo de capitales - Responsable de medidas de diligencia debida y comunicación de operaciones

Temario

MÓDULO 1. MEDIDAS FISCALES ANTIELUSIÓN Y ANTIABUSO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIDAS ANTIABUSO EN LOS CDI

  1. Introducción
  2. Medidas antiabuso en los CDI

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. LIMITACIONES

  1. Introducción
  2. Limitación de los gastos financieros deducibles
  3. Limitación de los gastos financieros deducibles en entidades que tributan en el Régimen de Consolidación Fiscal
  4. Limitación de los gastos financieros deducibles en la normativa internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL

  1. Introducción
  2. Historia del CFC y el establecimiento del TFI en España
  3. Beneficios en la constitución de un régimen de transparencia fiscal internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL

  1. Introducción
  2. Participación en la entidad residente y tributación en el país de no residencia
  3. Rentas imputables a la base imponible de la entidad o persona residente
  4. Participación indirecta en la entidad no residente
  5. Horizonte temporal de imputación de las rentas
  6. Criterios de imputación
  7. Deducciones en la cuota íntegra
  8. Cálculo de la renta derivada de la transmisión de participaciones
  9. Obligaciones formales
  10. Especificaciones en materia de Paraísos Fiscales
  11. Residencia en la Unión Europea
  12. Convenios de doble Imposición Internacional

MÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

  1. La investigación en el blanqueo de capitales
  2. Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS

  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

  1. Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen externo
  6. Formación de empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y filiales en terceros países

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES

  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

  1. Infracciones y sanciones muy graves
  2. Infracciones y sanciones graves
  3. Infracciones y sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

Metodología

EDUCA LXP se basa en 6 pilares

Item
Estrellas

Distintiva

EDUCA EDTECH Group es proveedor de conocimiento. Respaldado por el expertise de nuestras instituciones educativas, el alumnado consigue una formación relevante y avalada por un sello de calidad como es el grupo EDUCA EDTECH.

Gráfica

Realista

La metodología EDUCA LXP prescinde de conocimientos excesivamente teóricos o de métodos prácticos poco eficientes. La combinación de contenidos en constante actualización y el seguimiento personalizado durante el proceso educativo hacen de EDUCA LXP una metodología única.

Birrete

Student First

La metodología EDUCA LXP y la formación del grupo EDUCA EDTECH conciben al estudiante como el centro de la experiencia educativa, nutriéndose de su retroalimentación. Su feedback es nuestro motor del cambio.

Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial

La personalización en el aprendizaje no sería posible sin una combinación precisa entre experiencia académica e investigación tecnológica, así como la Inteligencia Artificial. Por eso contamos con herramientas IA de desarrollo propio, adaptadas a cada institución educativa del grupo.

Monitor

Profesionales en activo

Nuestro equipo de profesionales docentes, además de ser especialistas en su sector, cuentan con una formación específica en el manejo de herramientas tecnológicas que conforman el ecosistema EDUCA EDTECH.

Libro

Timeless Learning

La formación debe ser una experiencia de vida, concibiendo el e-learning como una excelente solución para los desafíos de la educación convencional. Entendemos el aprendizaje como un acompañamiento continuo del estudiante en cada momento de su vida.

Titulación

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
Titulacion de INESEM

INESEM Business School se ocupa también de la gestión de la Apostilla de la Haya, previa demanda del estudiante. Este sello garantiza la autenticidad de la firma del título en los 113 países suscritos al Convenio de la Haya sin necesidad de otra autenticación. El coste de esta gestión es de 65 euros. Si deseas más información contacta con nosotros en el 958 050 205 y resolveremos todas tus dudas.

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